무료 카드 게임

이사회의 내부기관으로 '지명무료 카드 게임', '보상무료 카드 게임', '감사무료 카드 게임', '헬스케어 컴플라이언스무료 카드 게임'가 있음、각 무료 카드 게임는 사외 이사로만 구성됩니다。

지명무료 카드 게임
이사 후보자 선임 기준에 따라、경영 환경에 맞는 견해、자질、능력 있는 후보자를 공정하고 엄격하게 선임、주주 총회에 부의합니다。또한 무료 카드 게임 선임 기준에 따라、이사 및 대표 이사 후보자를 선임、이사회에 부의합니다。해임 기준에 해당하는 경우、이사 해임 의안 주주총회 부의와、이사회의 이사회에 대한 이사회의 부의를 결정합니다.。

또、지명위원회는 도쿄 증권 거래소의 규칙보다 엄격한 내용으로 사외 이사 후보의 독립성 기준을 정하고 있습니다、사외 이사에게 요구되는 무료 카드 게임 임원의 감독 기능을 담보 중。 이사 후보자 선임 기준의 개요는 다음과 같습니다。

■ 무료 카드 게임 기준

무료 카드 게임을 담보하기 위한 기준으로 다음 사항 중 어느 것에도 해당되지 않음을 결정합니다。

· 본인이 HOYA 그룹 출신자

· 지난 5년간、가족(배우자 ‧아이)、이부모 이내의 혈족 ‧ 인종)이 HOYA 그룹의 이사 ‧ 무료 카드 게임 역 ‧ 감사원 ‧ 경영 임원의 경우

<주요 주주>

· 본인이 HOYA 그룹의 주요 주주(10% 이상) 또는 주요 주주인 법인의 이사、무료 카드 게임자、감사관、직원 또는 가족이 경영진의 경우

·HOYA 그룹이 후보자가 업무 무료 카드 게임을 하는 법인의 주요 주주인 경우

<대형 거래 파트너 관계자>

·HOYA 그룹 및 후보자 본적 기업 그룹 모두에서、지난 3년 중 연결 매출의 2% 이상을 차지하는 중요한 비즈니스 파트너의 업무 ​​무료 카드 게임 이사 ‧ 무료 카드 게임 임대 ‧ 직원의 경우 또는 가족이 경영진의 경우

<전문 서비스 제공자(변호사)、회계사、세금사、변리사、사법 서사 등)>

• 본인이 HOYA 그룹으로부터 지난 3년간 연간 500만엔 이상의 무료 카드 게임을 받았거나 가족이 연간 500만엔 이상의 무료 카드 게임을 받은 경우

·본인이 속한 법인、조합 등의 단체가 HOYA 그룹으로부터 연간 1억엔 혹은 당해 법인 등의 연결 매출액의 2% 중 하나 이상을 초과하는 금액 등을 얻고 있는 경우

<기부 등>

· 본인이 이사 및 기타 업무 무료 카드 게임자로 소속된 단체 및 조직이 지난 3년간 연간 1,000만엔 또는 해당 조직의 평균 연간 총비의 30% 중 큰 금액을 초과하는 기부 또는 조성을 받은 경우 또는 가족이 속한 조직이 동등한 기부 또는 조성을 받음 있을 경우

<기타>

·무료 카드 게임의 상호 파견의 경우

· 기타 중요한 이해관계가 HOYA 그룹과의 사이에 있는 경우

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2023년도에는 지명위원회가 6회 개최됩니다、각 위원 모두 출석률이 100%였습니다。이번 시즌에 특히 무료 카드 게임 임원의 성공 세션 계획에 대해 논의했습니다。

보상무료 카드 게임
이사 및 무료 카드 게임 임원의 역할에 따라 인센티브를 높이는 보상 체계 구축、적절한 업무 평가를 수행하여、회사 실적 향상에 도움을 주기 위한 목적。보상위원회는 다음 정책에 따라、개인별 보상 내용 결정하기。

2023년도에 보상위원회가 8회 개최됨、각 위원 모두 출석률이 100%였습니다。이번 시즌에 특히 무료 카드 게임 역 보상의 구성·수준 및 인센티브에 연동시키는 목표에 대해 심의적으로 심의했습니다。

● 이사 무료 카드 게임 정책
이사의 보상은 고정 보상과 중장기 인센티브입니다。고정 보상은、기본 보상 및、지명·보수·감사의 3 무료 카드 게임의 위원 및 위원장으로서의 보수로 구성、당사 경영 환경, 사외 전문 기관 조사에 의한 타사 수준、직책, 직책 등을 고려하여 적절한 수준으로 설정 중。중장기 인센티브、회사의 사외 이사로 근무한 기간에 따라 소정의 주식을 교부하는 리스토릭티드스톡유닛(RSU)을 도입하고 있습니다。RSU는、주가에 대한 주주와 공통된 관점、중장기적으로 주주와 이익을 공유하기 위해 매년 부여。당사는、매년、동년부터 3년을 대상 기간으로、사외 이사에 대한 고정 보상 상당 기준 교부 주식 수를 제시합니다。해당 기간 종료 후、회사는 사외 이사에 대하여、기준 교부 주식수의 당사 주식의 시가 상당액의 보상 기준액을 결정합니다。당사는、사외 이사에 대해、해당 보상 기준액의 50%의 금전 보상 채권을 지급합니다。사외 이사는 해당 금전 보상 채권을 현물 출자、해당 금전 보상 채권 금액을 당사 지분의 지급 금액으로 나눈 수의 주식 할당량을 받습니다。또、납세 자금 확보 관점에서、잔존하는 보상 기준액에 해당하는 금액이 금전으로 지급됩니다。그러나、사망으로 퇴임하는 사외 이사의 상속인 및 상해로 퇴임하는 사외 이사에 대해、보상 기준 금액을 모두 돈으로 지급합니다。또、다음 연도 이후에도 이후 3년을 대상 기간으로 하는 RSU를 발행할 예정입니다。

2023년도에도、보상무료 카드 게임에서、기본 정책、회사 경영 환경 및 외부 전문 기관 조사를 통한 타사 수준、직직·직책 등을 근거로、보상 구성 및 수준에 대해 심의를 하지 않음、회사 정책에 따른 구성、직직·직책에 따른 합리적인 수준이라고 판단한 후、각 이사의 보상 결정 중、이 사업 연도에 따른 이사의 개인별 보상 내용은、당신의 정책에 부합하는 것으로 판단하고 있습니다.

● 무료 카드 게임 역 보상 정책
이사의 보상은、고정 보상、연간 인센티브(성과 연동 보상) 및 중장기 인센티브(성능 공유 단위(이하)、'PSU'라고 합니다。))라고 합니다。고정 보상으로는 각 무료 카드 게임역의 직책·직책(대표 무료 카드 게임역, 최고 재무 책임자 등)에 따른 기본 보수를、해외 주재 시에는 주재에 따른 부담 보조(주거 등)를、각각 당사 경영 환경, 사외 전문 기관 조사에 의한 타사 수준、직직·직책 등을 고려하여 적절한 수준으로 설정하고 있습니다。2003년 이후、임원 퇴직 위로금은 폐지 중입니다、예외적으로、보상위원회 결정에 따라、퇴임 시 조건으로、세베란스 페이를 지급할 수 있음。또한、세베란스 페이 금액 등에 대한 자세한 내용은、직위、퇴임 이유 등을 종합적으로 감안、보상위원회에서 개별적으로 결정됨。
업적 연동 보너스、정량적 성과와 정성적 평가로 결정됨、대개 0~200% 범위에서 변동。또한、정량적 실적 지표、연결 결산의 매출 수익、모회사 소유자에게 귀속되는 당기 이익、주당 당기 이익(EPS) 선정。

■ 성능 공유 단위(PSU)
당사는、2019년부터、기존 스톡 옵션 대신 PSU를 도입 중。미리 정한 성과 조건의 성취도에 따라 주식을 교부하는 제도에서、업적 목표 달성 정도에 따른 지급률은、3 사업 연도의 실적에 따라 0~200% 범위에서 변동。
또한、3 사업 연도 실적 목표의 재무 지표로、연결 결산의 매출 수익、주당 당기 이익(EPS)、ROE 선정 중。또、비재무지표로、2022년부터 새롭게 ESG 지표를 도입했습니다。PSU는、우리 무료 카드 게임 임원의 중장기 성과 및 기업 가치 향상에 대한 의욕과 사기를 높이고、경쟁력 있는 보상 수준으로 하여 우수한 인재 확보를 목적으로 합니다。

본 제도에서는、대상자의 직책과 직책에 따른 교부주식수를 결정한 후、아래 표의 중장기 실적 목표 달성 정도에 따라、회사 주식 할당、또는 시가 상당 금액을 지급합니다。

※1 위 표의 목표치는、회사 경영 환경、마켓 컨센서스 등을 참고로 설정한 것으로 실적 예측이 아닙니다。

※2 상기는 2024년도부터 2026년도의 3 사업 연도의 목표치입니다。

2023년도에 관련된 이사 및 무료 카드 게임역의 보수 등의 총액

1. 기말 현재 인원은、이사 7명(사외 5명、사내 2명)、무료 카드 게임 3명(2명은 이사 겸임)。위원 수와 다른 점은、제85기 정시 주주총회 종결 때 퇴임한 무료 카드 게임역 1명과 사외이사 2명이 포함되어 있기 때문입니다。

2. 무료 카드 게임역의 고정보수에는 해외주재무료 카드 게임역의 해외주재에 의한 부담보조(47백만엔)가 포함되어 있습니다.

3. 스톡 옵션은 신주 예약권의 공정가치를 산정하고, 당 사업년도에 비용 계상해야 할 금액을 기재하고 있습니다.스톡 옵션 대신、무료 카드 게임 역할에 대해서는、2019년도부터 PSU 도입、사외 이사에 대해서는、2022년부터 RSU를 도입하고 있습니다。이 사업 연도는 주식 옵션을 새로 부여하지 않았습니다.、과년도 부여분 중、기업 연도에 비용을 지불해야 하는 금액을 기재합니다。또、퇴직한 사외 이사에 대한 주식 보상 비용을 환불합니다。

4. PSU 및 RSU는 본 사업 연도에 비용을 지불해야 하는 금액을 설명합니다。또、퇴임한 무료 카드 게임 역할에 대한 주식 보상 비용을 환불합니다。

임원별 연결 무료 카드 게임액

최고 경영 책임자(CEO)

무료 카드 게임 역(해당 기간에 연결 보상 등의 총액이 1억엔 이상)

감사무료 카드 게임

각 회계 연도에 대한 감사 정책 ‧ 감사 계획 수립、그에 따라 회계 감사인으로부터 분기 보고서 및 최종 보고서 및 적시 보고서를 받음、재무 제표 등을 확인합니다。또、감사 부서 및 내부 통제 부서에서 업무 감사 결과 청취、경영의 건전성 ‧적법성 ‧효율성 등에 대해서도 검증합니다。모든 중요 사항은 무료 카드 게임에 보고됨、필요한 경우 조치가 취해집니다。

2023년도에 감사무료 카드 게임는 9회 개최됨、각 위원 모두 출석률이 100%였습니다。

• ■ HOYA 그룹 회계 감사인 및 그 무료 카드 게임 동의

• ■감사무료 카드 게임 감사 보고서 결의

• ■회계 감사인의 검토 보고서(연간 총 5회)

• ■ 감사 부서 및 헬프라인에서 분기별 보고

이번 시즌에도 회계 감사인 및 감사 부서에서 보고한 내용에 대해 논의합니다、밝혀진 과제에 대해、무료 카드 게임 부서에 권고 ‧ 조언을 했습니다。또、감사 위원인 사외 이사는 공장 견학과 현장 시찰 기회를 가지고 의견 교환, 권고 및 조언을 하고 있습니다。

헬스케어 컴플라이언스 무료 카드 게임

HOYA 그룹의 의료 제품에 필요한 국내외 법령 및 기준、각종 규범 준수를 철저히 목적으로、헬스케어 컴플라이언스 위원회를 마련했습니다。헬스케어 컴플라이언스 위원회는、헬스케어 분야에 익숙한 사외 이사 3명으로 구성、해당 사업부의 규제 대응 상황 등을 모니터링하고 있습니다。2023년도에 헬스케어 컴플라이언스 위원회가 9회 개최되었습니다。필요한 경우 건강 관리 제품과 관련된 각국의 법령에 익숙한 전문가로부터 조언을 받으면서、각 위원이 규제 대응 담당 무료 카드 게임 부서로부터 보고를 받음、필요한 경우 건강 관리 제품과 관련된 각국의 법령에 익숙한 전문가로부터 조언을 받으면서、그에 대한 제안、조언하셨습니다。