카드 짝 맞추기 게임 제어 시스템
Hoya Group은 기업 지배 구조를 더욱 강화하기 위해 노력하는 것 외에도 적절하고 효율적인 비즈니스 관리를 보장하기 위해 건전한 카드 짝 맞추기 게임 제어 시스템의 개발을 위해 노력합니다.
각 비즈니스 부서 및 시설 개발 및 제어 환경을 개선하고, 위험을 평가하고, 응답하며, 제어 프로세스를 검증하고 개선하여 각 부서 및 시설 내에서 작동하는 제어 시스템이 운영 환경에 가장 적합한 지 확인 및 개선합니다. 각 비즈니스 부서의 책임자는 관리 권한을 가지고 있으며 비즈니스 결과를 개선 할 책임이 있습니다. 각 헤드는 또한 업무 관행의 규정 준수, 효율성 및 효율성, 재무보고의 신뢰성 및 관리 자산의 무결성을 유지하는 목표를 통해 카드 짝 맞추기 게임 통제 시스템을 더욱 개선해야합니다.
Hoya Group 본사의 감사 부서는 독립적 인 관점에서 각 부서 및 비즈니스 오피스의 관리 프로세스에 대한 정기 감사 및 검증을 담당합니다. 운영 감사를 수행하고, 카드 짝 맞추기 게임 제어 시스템이 작동하는지 확인하고, 부적절하지 않은지 확인하고 잠재적 인 개선 영역을 점검합니다. 감사 절차의 결과로 밝혀진 문제는 개선을위한 권장 사항의 대상이됩니다. 특히 중요한 문제는 감사위원회와 이사회 및 임원들에게도보고됩니다. 임원은 빠른 적절한 응답에 대한 지침을 결정하고 발행합니다.
- 카드 짝 맞추기 게임 제어 시스템에 관한 프레임 워크 및 정책
(1) 운영의 적절성을 보장하기위한 시스템
결의의 카드 짝 맞추기 게임 카드 짝 맞추기 게임 통제 시스템과 관련하여 회사의 이사회 (B) 및 (e) 첫 번째 항목, 제 1 항, 회사 법 416 조, 회사 법 집행 조례 112 조는 다음과 같습니다.
감사위원회의 임무 실행에 중요한 문제
- 감사위원회를 지원하는 이사 및 직원에 관한 문제
・ 감사위원회는 감사위원회의 직무를 돕기 위해 설립되어야한다. - 위 항목에 언급 된 이사 및 직원의 임원과 직원의 독립성에 관한 문제
・ 회사의 규정은 감사위원회가 임명 및 감사위원회 사무소의 직원을 해고 할 권한이 있음을 규정해야합니다. - 임원 및 직원의 보고서를 포함하여 감사위원회에 보고서에 필요한 시스템
・ 이사회 규정은 외부 이사가 대부분의 이사회 구성원을 구성하는 이사회에 모든 중요한 문제를보고해야합니다. 결과적으로 이사회에 대한 보고서는 모든 중요한 문제를 다룹니다. 이러한 이유로 감사위원회에보고 해야하는 문제에 관한 특별한 문장은 없습니다. - 감사위원회의 감사의 효과를 보장하기위한 기타 시스템
・ 회사는 카드 짝 맞추기 게임 감사 부서를 감사위원회에 따라 배치해야합니다. 카드 짝 맞추기 게임 감사 부는 감사 정책 및 감사위원회가 채택하거나 승인 한 계획에 따라 현장 감사에 중점을 둔 감사를 수행해야하며, 행사가 요구되는 경우 감사위원회에보고해야합니다.
・ 각 카드 짝 맞추기 게임 조직은 감사위원회 또는 카드 짝 맞추기 게임 감사 부서의 요청에 따라 보유하거나 관리하는 정보를 즉시보고해야합니다.
운영의 적절성을 보장하는 데 필요한 매터
- 임원의 직무 실행에 관한 정보의 저장 및 관리에 관한 시스템
・ 법률, 규정 및 기타 표준에 따라 카드 짝 맞추기 게임 승인 신청과 관련된 문서, 기록 및 회의록을 포함하여 중요한 문제를 적절히 저장하고 관리하기위한 노력이 이루어져야합니다. - 손실 위험 관리에 관한 규정 및 기타 시스템
・ 각 기관과 부서는 위험을 식별하고 관리하려고 시도하며, 카드 짝 맞추기 게임 감사 부서 등의 지침을 고려하여 발생하는 경우 개선을 목표로해야합니다. - 임원의 임무 수행 효율성 보장을위한 시스템
・ 각 부서는 연간 계획 및 이사회 회의에서 채택 된 분기 별 예산에 따라 운영을 수행해야합니다.
카드 짝 맞추기 게임 Group은 매 분기마다 목표 달성 수준을 평가하고 행사가 요구하는대로 개선을 위해 노력함으로써 그룹 관리의 효율성을 보장해야합니다.
・ 임원은 의무 실행에 대한 의사 결정 시스템을 기반으로 의무를 수행하는 데 적시에 정확해야하며, 이는 중요한 문제를 승인하기위한 표준을 다루고 있습니다. - 법률, 조례 및 직무의 통합 조항을 준수하는 시스템은 임원 및 직원이 수행합니다
・ 카드 짝 맞추기 게임 Group은 카드 짝 맞추기 게임 Group의 이사 및 직원이 관찰 해야하는 카드 짝 맞추기 게임 비즈니스 행동 지침과 관련된 시스템을 확보해야합니다. - 주어진 회사, 부모 및 자회사를 포함하여 그룹 운영의 적절성을 보장하기위한 시스템
・ 카드 짝 맞추기 게임 Group은 조직 전체에서 그룹의 관리 정책 및 관리 원칙에 따라 설정된 카드 짝 맞추기 게임 비즈니스 행동 지침을 관찰하고 필요에 따라 교육 활동을 수행해야합니다.
・ 카드 짝 맞추기 게임 그룹은보고 및 상담을위한 그룹 내 시스템 인 카드 짝 맞추기 게임 도움말 라인과의 그러한 활동의 효과를 강화할 것입니다. 그룹은 일본뿐만 아니라 해외 에서도이 시스템을 운영하여 그룹 활동의 건전성을 보장해야합니다.
재무보고의 신뢰성을 보장하기위한 시스템
Hoya Group은 재무보고를위한 카드 짝 맞추기 게임 통제 시스템을 수립하고 관리해야하며 재무보고의 신뢰성과 재무 보고서의 신뢰성을 보장하고 금융 상품 및 교환법에 규정 된 카드 짝 맞추기 게임 통제 보고서의 적절한 제출을 보장하기위한 재무보고를 평가하기위한 시스템을 구축해야합니다.
(2) 반사회 세력에 대한 기본 정책
회사 이사회는 반 사회적 세력에 관한 기본 정책에 대한 다음 결의안을 통과했습니다.
회사는 반사회적 세력과 관계가 없으며 해당 세력의 불합리한 요구에 반대하여 전문 조직과 관련하여 그러한 세력에 직면 할 것입니다.- 감사위원회를 지원하는 이사 및 직원에 관한 문제
카드 짝 맞추기 게임 제어보고 시스템 (J-SOX)
Hoya는 그룹의 주요 운영 부서에 대한 재무보고에 대한 카드 짝 맞추기 게임 통제 상태를 시각화하기위한 시스템을 작성했습니다. 이 그룹은 또한 이러한 컨트롤을 평가하기위한 프레임 워크를 만들었습니다. 검토중인 회계 연도 에이 그룹은 카드 짝 맞추기 게임 통제의 효과에 대한 검증을 수행하기 시작합니다. 부적절하거나 카드 짝 맞추기 게임 통제가 부적절하거나 불충분 한 것으로 밝혀진 항목이 개선 될 것이며 Hoya는 재무보고의 신뢰성을 보장하기위한 노력을 계속할 것입니다.