내부 통제 카드 짝 맞추기 게임

(1) 업무의 적정을 확보하기 위한 체제

회사법 제416조 제1항 제1호 로 및 호 및 회사법 시행규칙 제112조에 내거는 내부 통제 시스템에 관한 당사 카드 짝 맞추기 게임의 결의 내용은

① 감사위원회의 직무 집행에 필요한 사항

1. 감사위원회의 직무를 지원해야 하는 카드 짝 맞추기 게임 및 고용인에 관한 사항
   ·감사위원회의 직무를 보조해야 하는 조직으로 감사위원회 사무국을 둔
2. 전호 카드 짝 맞추기 게임 및 고용인 집행 카드 짝 맞추기 게임의 독립성에 관한 사항
   ・사무국 직원의 임면권이 감사위원회에 있음을 규정
3. 집행 및 고용인이 감사 위원회에 보고할 수 있는 구조 및 기타 감사 위원회에 보고하는 체제
   중요 사항은 카드 짝 맞추기 게임에 보고하도록 카드 짝 맞추기 게임 규정을 개정하여
4. 기타 감사 위원회의 감사가 효과적으로 이루어지는 것을 보장하기 위한 체제
   감사위원회가 결정하거나 승인한 감사 정책 및 감사 계획에 따라
   · 각 사내 조직에서 저장 및 관리되는 카드 짝 맞추기 게임

② 업무의 적정을 확보하기 위해 필요한 사항

1. 이사의 직무 집행과 관련된 카드 짝 맞추기 게임의 보존 및 관리에 관한 체제
   사내 승인 신청에 관한 서류·기록 및 의사록 등을 법령 그 외의 기준에 근거해
2. 손실 위험 관리에 관한 규정 및 기타 체제
   · 각 조직 및 부서에서 위험을 파악하고 관리하는 데
3. 집행 임원의 직무 집행이 효율적으로 이루어지는 것을 보장하기 위한 체제
   ·카드 짝 맞추기 게임에서 결의된 연간 계획 및 분기 예산에 근거하여
   비즈니스 집행의 의사결정 시스템을 기반으로
4. 집행 및 고용인의 직무 집행이 법령 및 정관에 부합하는지 확인하기 위한 체제
   · 당사 그룹의 임원 및 직원이 준수해야 하는 'HOYA 행동 기준'에 관한 체제 확보
5. 해당 주식회사 및 그 모회사 및 자회사로 이루어진 기업 집단에서의 업무의 적정을 확보하기 위한 체제
   · 그룹의 경영 이념 · 경영 기본 원칙에 따라 제정한 'HOYA 행동 기준'을 그룹 전체에서 준수
   ·그룹 내 신고·상담 시스템의 'HOYA 헬프라인'으로 실효성 강화

③ 재무보고의 신뢰성 확보를 위한 체제

금융 상품 거래법이 정한 내부 통제 보고서의 유효하고 적절한 제출을 위해

(2) 반사회적 세력 배제를 위한 기본 방침

회사는 반사회적 세력 배제와 관련하여 다음과 같이 기본 방침을 카드 짝 맞추기 게임에서 결의하고 있습니다
반사회적 세력으로부터의 부당한 요구에 대해서는 외부 전문기관과 제휴를 취하고 확연히 조직으로서 대응합니다